Τα πιο κάτω έγγραφα είναι απαραίτητα όταν μια νομική οντότητα (εκτός διεθνείς θεματοφύλακες) θέλει να ανοίξει λογαριασμό θεματοφυλακής:

• Υπογραμμένη επιστολή που να ζητά το άνοιγμα λογαριασμού θεματοφυλακής
• Συμφωνία Θεματοφυλακής
• Πληρεξούσιο έγγραφο (για Υπηρεσία Θεματοφυλακής)
• Έγγραφο για οδηγίες μέσω φαξ
• Κατάλογος Χρεώσεων
• Κάρτα δείγματος υπογραφών
• Ψήφισμα Εταιρείας υπογραμμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο
• Πληροφορίες επικοινωνίας (διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνων, ηλεκτρονική διεύθυνση)
• Νομικά Έγγραφα Εταιρείας:
  • Επίσημο πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας
  • Ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της εταιρείας
  • Επίσημο πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας
  • Επίσημο πιστοποιητικό μετόχων και / ή καταπιστευματοδόχων
  • Επίσημο πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα
  • Άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (αν υπάρχει)
  • Επιστολή που προσδιορίζει την φορολογική κατοικία του πελάτη
  • Επιστολή δήλωσης υπηκοότητας για μη-κάτοικους Κύπρου
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όλα τα πιο πάνω πρέπει να είναι πιστοποιημένα από Πιστοποιούντα Υπάλληλο και οι υπογραφές πρέπει να πιστοποιηθούν βάσει της Σύμβασης της Χάγης