Основные требования

Для открытия счета компании, зарегистрированной на Кипре, необходимо предоставить следующие документы лично или через представителя, местного юриста или бухгалтера.
( Банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию согласно международной практике соответствия установленным нормам и принципам “Знай своего клиента”)

Корпоративные документы

1. Меморандум об Учреждении Компании и Устав Компании
2. Свидетельство регистрации компании
3. Сертификат акционеров
4. Сертификат директоров и секретаря
5. Сертификат зарегистрированного адреса
Указанные выше документы должны быть предоставлены в оригинале. В качестве альтернативы, секретарь компании может заверить их как “Копия верна”.

Специалист-посредник также должен заверить “Копия верна” и отправить банку следующие документы:

1. Копии удостоверений личности/паспортов лиц, уполномоченных для подписания документов компании
2. Копии удостоверений личности/паспортов директоров и секретаря компании
3. Копии удостоверений личности/паспортов бенефициарных владельцев компании
4. Подтверждение адреса бенефициарных владельцев компании

В том случае, если акционеры компании представлены номинальными акционерами , банку потребуется копия трастового договора, по которому состоялось назначение номинальных акционеров.

Банковские документы

Перед открытием счета необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление на открытие счета
2. Образец подписи на карточке образца подписи
3. Резолюция компании
4. Гарантия подлинности платёжных поручений (банк выполняет поручения, полученные по электронным каналам с использованием специальных кодов).
5. Декларация/обязательство, подписанное номинальным акционером и/или местным специалистом - посредником.